本公司董事会及满堂董事包管本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完全性继承片面及连带职守。

　　投资者可于2023年09月13日(礼拜三)至09月19日(礼拜二)16:00前登录上证途演核心网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱实行提问。公司将正在解释会上对投资者普及合切的题目实行答复。

　　杭州永创智能开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月30日发外公司2023年半年度陈述，为便于宽敞投资者更所有长远地相识公司2023年半年度规划功效、财政景况，公司铺排于2023年09月20日下昼13:00-14:00举办2023年半年度事迹解释会，就投资者重视的题目实行互换。

　　本次投资者解释会以搜集互动样式召开，公司将针对2023年半年度的规划功效及财政目标的整体景况与投资者实行互动互换和疏导，正在消息披露承诺的畛域内就投资者普及合切的题目实行答复。

　　董事长：罗邦毅；总司理：吴仁波；董事会秘书：张彩芹；财政总监：黄星鹏；独立董事：曹衍龙（如有特别景况，参会职员将或许调度）

　　（一）投资者可正在2023年09月20日下昼13:00-14:00，通过互联网登录上证途演核心（），正在线出席本次事迹解释会，公司将实时答复投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年09月13日(礼拜三)至09月19日(礼拜二)16:00前登录上证途演核心网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），遵照行径时候，选中本次行径或通过公司邮箱向公司提问，公司将正在解释会上对投资者普及合切的题目实行答复。

　　本次投资者解释会召开后，投资者可能通过上证途演核心（）查看本次投资者解释会的召开景况及重要实质。

　　本公司监事会及满堂监事包管本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉智能设备，并对其实质的的确性、切确性和完全性继承片面及连带职守。

　　杭州永创智能开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次聚会于2023年9月4日正在公司聚会室召开，应到监事3人，出席聚会监事3人，聚会由公司监事会主席汪筑萍主办，切合《公法令》和《公司章程》的相合划定。

　　本公司董事会及满堂董事包管本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完全性继承片面及连带职守。

　　杭州永创智能开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次聚会采用现场集合通信外决办法召开。聚会知照于2023年8月31日通过书面、邮件办法投递各董事、监事、高职员。聚会应出席董事7名，实质出席董事7名。本次聚会的召开切合《公法令》、《公司章程》及《董事聚会事准则》的相合划定。

　　整体实质详睹公司于2023年9月5日正在上海证券买卖所网站（）及合系法定披露媒体披露的《合于以纠集竞价买卖办法回购股份计划的通告》（通告编号:2023-064）。

　　公司独立董事对上述事项公布独立偏睹。详睹公司于2023年9月5日正在上海证券买卖所网站（）披露的通告。

　　本公司董事会及满堂董事包管本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完全性继承片面及连带职守。

　　●拟回购股份的总金额：不低于公民币2,000万元且不进步公民币4,000万元

　　●拟回购股份的价钱：不进步公民币16元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会通过回购决议前30个买卖日公司股票买卖均价的150%；

　　●合系股东是否存正在减持铺排：持有公司股份的公司董事、监事、高职员、控股股东及其相似动作人、实质限度人他日3个月、6个月内均不存正在减持公司股份的铺排；

　　●本次回购不会对公司的规划、财政和他日繁荣发作宏大影响，不会影响公司的上市职位。

　　1、公司股票价钱连接超过回购计划披露的价钱区间，导致回购计划无法实践的危险；

　　2三亿体育官网、因公司出产规划、财政景况、外部客观景况发作宏大转移等来源，或许遵照准则改观或终止回购计划的危险；

　　3、本次回购股份拟用作后期实践员工持股铺排或/及股权胀励铺排的股票源泉，若公司未能胜利实践上述用处，则存正在已回购未授出股份被刊出的危险。

　　（一）2023年9月4日，杭州永创智能开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十三次聚会，审议通过了《合于以纠集竞价买卖办法回购公司股份的预案的议案》。公司独立董事对本议案公布了应许的独立偏睹。

　　（二）遵照《公法令》、《公司章程》的等合系划定，本次回购股份计划经三分之二以上董事出席的董事会聚会决议后即可实践，无需提交公司股东大会审议。上述董事会的审议时候、轨范等均切合《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第7号—回购股份》等合系划定。

　　基于对公司他日繁荣的信念和代价的认同，集合公司规划景况、财政景况以及他日的赢余才智和繁荣前景景况下，为加强投资者对公司的投资信念，提拔公司股票永远投资代价，同时为筑设完竣公司长效胀励机制亲善处共享机制，有用地将股东好处、公司好处和员工局部好处慎密集合正在一同，鼓动公司矫健可连接繁荣，公司拟自有资金通过纠集竞价买卖办法实践回购公司股份。

　　公司本次回购的股份拟用于实践员工持股铺排或/及股权胀励铺排。若公司未能将本次回购的股份正在股份回购实践结果暨股份转化通告日后36个月内让与完毕，则将依法奉行裁汰注册本钱的轨范，未让与股份将被刊出。

　　本次回购股份的刻日为，自董事会审议通过本次回购股份计划之日起的6个月内。假如触及以下条目，则回购刻日提前届满：

　　（1）正在回购刻日内，公司回购股份总金额到达上限，则本次回购计划实践完毕，即回购刻日自该日起提前届满；

　　（2）正在回购刻日内，公司回购股份总金额到达下限时，则本次回购计划可自公司办理层确定终止本回购计划之日起提前届满；

　　（3）如公司董事会决议终止本次回购计划，则回购刻日自董事会决议终止本次回购计划之日起提前届满。

　　公司办理层遵照董事会的授权，正在回购刻日内遵照商场景况择机做出回购决定并予以实践，不得不才列功夫回购股份：

　　（1）公司年度陈述、半年度陈述、季度陈述前10个买卖日内，因特别来源推迟通告日期的，自原预定通告日前10个买卖日起算，至通告前一日；

　　（3）自或许对本公司股票买卖价钱发作较大影响的宏大事项发作之日或者正在决定历程中，至依法披露之日；

　　若新发外的相合羁系划定对上述公司不得回购股份的功夫作出调度的，公司将依照调度后的新规实施。

　　本次回购股份的价钱不进步公民币16元/股（含），不高于公司董事会审议通过本次回购股份决议前30个买卖日公司股票买卖均价的150%。整体回购价钱由董事会授权公司办理层正在回购实践功夫集合公司股票价钱、财政景况和规划景况确定。

　　如公司正在回购刻日内实践了派送股票盈利、本钱公积金转增股本、现金分红、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将依照中邦证监会及上海证券买卖所的合系划定相应调度回购股份数目、价钱上限。

　　1、假设公司本次回购价钱为16元/股，回购后统共拟用于实践员工持股铺排或/及股权胀励铺排，则铺排实践前后，公司股权组织转化景况如下：

　　注：上述转化景况暂未研究其他成分影响，整体回购股份的数目以回购期满时实质回购的股份数目为准。

　　（九）本次回购股份对公司常日规划、财政、研发、赢余才智、债务奉行才智、他日繁荣及支柱上市职位等或许发作的影响的解析

　　截至2023年6月30日，公司总资产6,814,278,754.52元，净资产2,620,673,753.95元，滚动资产4,490,422,470.50元，依照本次回购上限4,000万元测算，区别占上述目标的0.59%、1.53%、0.89%。遵照公司目前规划、财政及他日繁荣策划，本次回购计划的实践不会对公司常日规划、财政、研发赢余才智、债务奉行才智发作宏大影响。本次回购计划的实践不会导致公司限度权的转移，回购后公司的股权漫衍景况切合上市公司的条目，不会影响公司的上市职位。

　　本次回购股份是基于对公司他日繁荣的信念和代价的认同，集合公司规划景况、财政景况以及他日的赢余才智和繁荣前景景况下，为加强投资者对公司的投资信念，提拔公司股票永远投资代价，同时为筑设完竣公司长效胀励机制亲善处共享机制，有用地将股东好处、公司好处和员工局部好处慎密集合正在一同，鼓动公司矫健可连接繁荣。

　　（十）独立董事合于本次回购股份计划合规性、需要性、合理性、可行性等合系事项的偏睹

　　1、公司本次回购股份切合《公法令》、《证券法》、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第7号——回购股份》等功令准则、范例性文献的相合划定。董事会的集中、召开、外决轨范切合相合功令准则及范例性文献以及《公司章程》的划定。

　　2、公司本次回购股份拟用于实践员工持股铺排或/及股权胀励铺排，有利于公司筑设健康长效胀励机制，吸引和留住优越人才，饱满调动公司重心骨干员工踊跃性，有利于加强投资者对公司他日繁荣的信念，提拔投资者对公司代价的认同，保卫宽敞投资者好处，也有助于公司的平稳、矫健与可连接繁荣；

　　3、公司拟用于本次回购的资金源泉为自有资金，本次回购不会对公司的出产规划、财政景况及债务履约才智发作宏大影响，回购计划实践后，不会影响公司的上市公司职位；

　　4、本次回购以纠集竞价买卖办法实践，不存正在损害公司及满堂股东，尤其是中小股东好处的景况；

　　综上，咱们以为公司本次回购股份计划合法合规，具备需要性、合理性和可行性，切合公司和满堂股东的好处，应许本次回购股份合系事项。

　　（十一）上市公司董监高、控股股东、实质限度人正在董事会做出回购股份决议前6个月内是否生意本公司股份，是否与本次回购计划存正在好处冲突、是否存正在底细买卖及商场利用，及其正在回购功夫是否存正在增减持铺排的景况解释：

　　经自查，公司董事、监事、高职员、控股股东及其相似动作人、三亿体育实质限度人董事会做出回购股份决议前6个月内，除局部董事、高职员取得公司股权胀励股票授予外，不存其他生意本公司股份的景况智能设备，亦不存正在与本次回购计划存正在好处冲突或底细买卖及商场利用的景况。

　　正在本次回购功夫，公司控股股东、实质限度人、董事、监事、高职员、不存正在增减持铺排。

　　（十二）上市公司向董监高、控股股东、实质限度人、持股5%以上的股东问询他日3个月、他日6个月是否存正在减持铺排的整体景况：

　　公司区别于2023年8月31日向直接持有公司股份的董事、监事、高职员、控股股东及其相似动作人、实质限度人发出问询函，问询他日3个月、他日6个月等是否存正在减持铺排。直接持有公司股份的董事、监事、高职员、控股股东及其相似动作人、实质限度人均答复其他日3个月、他日6个月没有减持公司股份的铺排三亿体育app。

　　本次回购的股份拟用于实践员工持股铺排或/及股权胀励铺排，公司如未能正在发外回购结果暨股份转化通告之后36个月内利用完毕已回购股份，尚未利用的已回购股份将予以刊出，公司后续将根据相合功令准则和策略划定实施。

　　本次回购股份拟行动实践员工持股铺排或/及股权胀励铺排的股份源泉，不会影响公司的寻常连接规划和偿债才智。若公司未能或未能统共实践上述用处，公司将依照相合划定刊出本次回购的未利用局部股份，并就刊出股份事宜奉行知照债权人的功令轨范，饱满保险债权人的合法权柄。

　　为了包管本次回购股份的胜利实践，公司董事会授权公司规划办理层遵照相合功令、准则及范例性文献收拾本次回购股份合系事宜，授权实质及畛域席卷但不限于：

　　1、正在功令、准则承诺的畛域内，遵照公司和商场景况，拟订本次回购股份的整体计划；

　　4、如羁系部分对待回购股份的策略发作转移或商场条目发作转移，除涉及相合功令、准则、范例性文献及《公司章程》划定须由公司董事会、股东大会外决的事项外，根据相合划定（即合用的功令、准则、羁系部分的相合划定）调度整体实践计划，收拾与股份回购相合的其他事宜；

　　5、收拾合系报批事宜，席卷但不限于制制、删改、授权、签定、实施与本次回购股份合系的悉数需要的文献、合同、合同等；

　　（一）若公司股票价钱连接超过回购计划披露的价钱区间，将发作回购计划无法实践的危险；

　　（二）因公司出产规划、财政景况、外部客观景况发作宏大转移等来源，或许遵照准则改观或终止回购计划的危险；

　　（三）本次回购股份拟用作后期实践的股票源泉，若公司未能胜利实践上述用处，则存正在已回购未授出股份被刊出的危险。

　　公司将正在包管寻常运营的条件下，勉力促进本次回购计划的胜利实践，如显示上述危险导致公司本次回购计划无法实践，公司将修订回购计划并依拍照合功令准则及《公司章程》划定奉行审议和消息披露责任，并择机实践或终止实践。

　　公司将正在回购刻日内遵照商场景况择机作出回购决定予以实践，并遵照回购股份事项发达景况实时奉行消息披露责任，敬请投资者提防投资危险。

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