本公司监事会及统统监事保障本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、确切性和完美性接受个体及连带负担。

　　杭州永创智能修筑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十五次聚会于2023年9月25日正在杭州永创智能修筑股份有限公司现场贯串通信形式召开，应到监事3人，出席聚会监事3人，聚会由公司监事会主席汪修萍主办，吻合《公法律》和《公司章程》的相合规矩。

　　1、审议通过《合于公司2020年控制性股票胀舞准备初次授予个人第三期解锁前提成绩的议案》。

　　鉴于公司及胀舞对象的各项查核目标均已餍足《杭州永创智能修筑股份有限公司2020年控制性股票胀舞准备（草案）》（以下简称“《控制性股票胀舞准备》”）规矩的初次授予个人第三期解锁前提，监事会以为公司控制性股票胀舞准备初次授予个人第三期的解锁前提仍然成绩，应许对吻合解锁前提的胀舞对象按规矩消灭限售。

　　本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、确切性和完美性依法接受功令负担。

　　●本次股票上市类型为股权胀舞股份；股票认购形式为网下，上市股数为2,412,600股。

　　1、2020年4月8日，公司召开第三届董事会第二十七次聚会，聚会审议通过了《合于及其摘要的议案》和《合于协议的议案》。公司第三届监事会第二十二次聚会审议通过了前述议案及核查《公司2020年控制性股票胀舞准备初次授予个人胀舞对象名单》。公司独立董事就本次胀舞准备是否有利于公司的络续生长及是否存正在损害公司及统统股东优点的情状揭晓独立私睹，并公然搜集投票权。上海荣正投资商量股份有限公司及浙江六和状师事宜所分歧对公司2020年控制性股票胀舞准备出具财政照拂申诉及功令私睹书。三亿体育app详睹公司于2020年4月9日正在上海证券往还所网站披露的相干通告。

　　2、公司除披露通告外，于2020年4月9日正在公司内部对初次授予个人胀舞对象名单实行了公示，公示期自2020年4月9日起至2020年4月18日智能设备。另外，监事会对本次胀舞准备初次授予个人胀舞对象名单实行了核查，并于2020年4月19日出具了《监事会合于公司2020年控制性股票胀舞准备初次授予个人胀舞对象名单的公示情状证明及核查私睹》。

　　3、2020年4月24日，公司召开2020年第一次姑且股东大会，审议并通过《合于及其摘要的议案》、《合于协议的议案》以及《合于授权董事会管制公司2020年控制性股票胀舞准备相干事宜的议案》，并对《合于2020年控制性股票胀舞准备秘闻新闻知爱人交易公司股票情状的自查申诉》实行了通告。本胀舞准备获取2020年第一次姑且股东大会允许，董事会被授权确定控制性股票授予日，正在胀舞对象吻合前提时向其授予控制性股票并管制授予控制性股票所必要的全数事宜。

　　4、2020年6月1日，公司召开第三届董事会第三十次聚会和第三届监事会第二十六次聚会，审议通过《合于调动公司2020年控制性股票胀舞准备初次授予个人胀舞对象人数及授予数目的议案》、《合于向2020年控制性股票胀舞准备初次授予个人胀舞对象授予控制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项出具独立私睹，应许公司以2020年6月1日为授予日，以3.58元/股的授予价值向吻合前提的109名胀舞对象（不含预留个人）初次授予666.15万股控制性股票。公司监事会对胀舞对象名单再次实行了核实并揭晓了应许的私睹。上海荣正投资商量股份有限公司及浙江六和状师事宜所分歧出具财政照拂申诉及功令私睹书。

　　5、截止2020年6月11日，公司2020年控制性股票胀舞准备的初次授予胀舞对象竣工缴款，天健司帐师事宜所（奇特平时共同）对该认购缴款实行验资，并于2020年6月15日出具验资申诉。公司于2020年6月23日正在中邦备案结算上海分公司竣工相干股份的备案手续管制，于2020年6月29日披露了《合于2020年控制性股票胀舞准备初次授予结果通告》。（通告编号：2020-054）

　　6、2020年7月9日，公司召开第三届董事会第三十一次聚会和第三届监事会第二十七次聚会，审议通过了《合于向2020年控制性股票胀舞准备胀舞对象授予预留个人控制性股票的议案》。应许公司以2020年7月9日为授予日，以3.58元/股的授予价值向吻合前提的85名胀舞对象授予预留个人的1,715,204股控制性股票。公司独立董事就上述事项揭晓独立私睹，公司监事会对胀舞对象名单再次实行了核实并揭晓了应许的私睹。上海荣正投资商量股份有限公司及浙江六和状师事宜所分歧出具财政照拂申诉及功令私睹书。

　　7、截止2020年9月7日，公司2020年控制性股票胀舞准备的预留授予胀舞对象竣工缴款，天健司帐师事宜所（奇特平时共同）对该认购缴款实行验资，并于2020年9月9日出具验资申诉。公司于2020年11月6日正在中邦备案结算上海分公司竣工相干股份的备案手续管制，于2020年11月11日披露了《合于2020年控制性股票胀舞准备预留授予结果通告》。（通告编号：2020-092）

　　8、2022年3月24日，公司召开第四届董事会第十八次聚会，审议通过《合于回购刊出个人已获授但未解锁的控制性股票的议案》，应许公司回购2020年控制性股票胀舞准备中已去职的初次授予个人胀舞对象中1人及预留个人获授的胀舞对象中2人已获授但尚未解锁的控制性股票42,000股。（通告编号：2022-027）

　　9、2022年9月14日，公司召开第四届董事会第二十三次聚会，审议通过《合于拟回购刊出个人已获授但未解锁的控制性股票的议案》，应许公司回购2020年控制性股票胀舞准备初次授予的个人胀舞对象2021年度片面绩效查核结果不吻合解锁央浼的控制性股票共计225,000股。（通告编号：2022-060）

　　10、2022年9月14日，公司召开的第四届董事会第二十三次聚会和第四届监事会第二十三次聚会，审议通过了《合于2020年控制性股票胀舞准备初次授予个人第二期解锁前提成绩的议案》，以为公司2020年控制性股票胀舞准备初次授予个人设定的第二个锁按期已届满，除1名胀舞对象去职外，公司事迹目标及107名（个中有1人片面层面绩效查核结果为及格，对应片面层面消灭限售比例为70%）胀舞对象查核目标等解锁前提仍然成绩。应许遵从胀舞准备的相干规矩为吻合前提的107名胀舞对象管制本次控制性股票解锁的相干事宜，本期共解锁1,767,450股控制性股票。相合董事对该议案回避外决，公司独立董事揭晓了独立私睹。（通告编号：2022-059）

　　11、2022年11月11日，公司召开的第四届董事会第二十五次聚会和第四届监事会第二十五次聚会，审议通过了《合于2020年控制性股票胀舞准备预留授予个人第二期解锁前提成绩的议案》，以为公司2020年控制性股票胀舞准备预留授予个人设定的第二个锁按期已届满，公司事迹目标及全数胀舞对象查核目标等解锁前提仍然成绩。应许遵从胀舞准备的相干规矩为吻合前提的82名胀舞对象管制本次控制性股票解锁的相干事宜，本期共解锁487,560股控制性股票（通告编号：2022-071）

　　12、2023年6月26日，公司召开第四届董事会第三十一次聚会，审议通过《合于调动回购价值及回购刊出个人已获授但未解锁的控制性股票的议案》，应许公司调动回购价值，并回购2020年控制性股票胀舞准备初次授予的个人胀舞对象2021年度片面绩效查核结果不吻合解锁央浼的控制性股票，以及2020年控制性股票胀舞准备授予对象中已去职的胀舞对象持有的控制性股票，回购竣工后，刊出该个人股票。（通告编号：2023-048）

　　13、2023年9月25日，公司召开的第四届董事会第三十四次聚会和第四届监事会第三十五次聚会，审议通过了《合于2020年控制性股票胀舞准备初次授予个人第三期解锁前提成绩的议案》，以为公司2020年控制性股票胀舞准备初次授予个人设定的第三个锁按期已届满，公司事迹目标及胀舞对象查核目标等解锁前提仍然成绩。应许遵从胀舞准备的相干规矩为吻合前提的106名胀舞对象管制本次控制性股票解锁的相干事宜，本期共解锁2,412,600股控制性股票（通告编号：2023-067）

　　1、2021年7月20日，公司召开的第四届董事会第八次聚会和第四届监事会第八次聚会，审议通过了《合于2020年控制性股票胀舞准备初次授予个人第一期解锁前提成绩的议案》，以为公司2020年控制性股票胀舞准备初次授予个人设定的第一个锁按期已届满，公司事迹目标及全数胀舞对象查核目标等解锁前提仍然成绩。应许遵从胀舞准备的相干规矩为吻合前提的109名胀舞对象管制本次控制性股票解锁的相干事宜，本期共解锁1,998,450股控制性股票。相合董事对该议案回避外决，公司独立董事揭晓了应许的独立私睹。

　　2、2021年11月23日，公司召开的第四届董事会第十四次聚会和第四届监事会第十四次聚会，审议通过了《合于2020年控制性股票胀舞准备预留授予个人第一期解锁前提成绩的议案》，以为公司2020年控制性股票胀舞准备预留授予个人设定的第一个锁按期已届满，公司事迹目标及全数胀舞对象查核目标等解锁前提仍然成绩。应许遵从胀舞准备的相干规矩为吻合前提的84名胀舞对象管制本次控制性股票解锁的相干事宜，本期共解锁499,560股控制性股票。公司独立董事揭晓了应许的独立私睹。

　　3、2022年9月14日，公司召开的第四届董事会第二十三次聚会和第四届监事会第二十三次聚会，审议通过了《合于2020年控制性股票胀舞准备初次授予个人第二期解锁前提成绩的议案》，以为公司2020年控制性股票胀舞准备初次授予个人设定的第二个锁按期已届满，除1名胀舞对象去职外，公司事迹目标及107名（个中有1人片面层面绩效查核结果为及格，对应片面层面消灭限售比例为70%）胀舞对象查核目标等解锁前提仍然成绩。应许遵从胀舞准备的相干规矩为吻合前提的107名胀舞对象管制本次控制性股票解锁的相干事宜，本期共解锁1,767,450股控制性股票。相合董事对该议案回避外决，公司独立董事揭晓了应许的独立私睹。

　　4、2022年11月11日，公司召开的第四届董事会第二十五次聚会和第四届监事会第二十五次聚会，审议通过了《合于2020年控制性股票胀舞准备预留授予个人第二期解锁前提成绩的议案》，以为公司2020年控制性股票胀舞准备预留授予个人设定的第二个锁按期已届满，公司事迹目标及全数胀舞对象查核目标等解锁前提仍然成绩。应许遵从胀舞准备的相干规矩为吻合前提的82名胀舞对象管制本次控制性股票解锁的相干事宜，本期共解锁487,560股控制性股票。公司独立董事揭晓了应许的独立私睹。

　　5、2023年9月25日，公司召开的第四届董事会第三十四次聚会和第四届监事会第三十五次聚会，审议通过了《合于2020年控制性股票胀舞准备初次授予个人第三期解锁前提成绩的议案》，以为公司2020年控制性股票胀舞准备初次授予个人设定的第三个锁按期已届满，公司事迹目标及全数胀舞对象查核目标等解锁前提仍然成绩。应许遵从胀舞准备的相干规矩为吻合前提的106名胀舞对象管制本次控制性股票解锁的相干事宜，本期共解锁2,412,600股控制性股票。公司独立董事揭晓了应许的独立私睹。

　　本次解锁为公司2020年控制性股票胀舞准备初次授予个人第三期解锁。本次解锁后三亿体育官网，2020年控制性股票胀舞准备初次授予个人已全数解锁完毕。截至目前，公司2020年控制性股票胀舞准备初次授予的控制性股票不存正在因分红、送股、转股等导致本次解锁及未解锁股票数目产生转变的情状三亿体育。

　　二、公司2020年控制性股票胀舞准备初次授予控制性股票第三期解锁前提成绩的证明

　　依据公司2020年控制性股票胀舞准备的规矩，公司2020年控制性股票胀舞准备初次授予个人第三个消灭限售期为自初次授予备案竣工之日起36个月后的首个往还日起至授予备案竣工之日起48个月内的末了一个往还日当日止，消灭限售比例为获授控制性股票总数的40%。

　　公司本次胀舞准备控制性股票于2020年6月23日竣工初次授予备案，本次控制性股票胀舞准备初次授予个人第三个消灭限售期于2023年6月22日届满。

　　公司2020年控制性股票胀舞准备初次授予个人第三个消灭限售期解锁前提及完毕情状如下：

　　依据公司《2020年控制性股票胀舞准备》的相干规矩，初次授予个人第三个解锁期可消灭限售的控制性股票数目为获授控制性股票总数的40%，即本次可消灭106名初次授予胀舞对象获授的2,412,600股控制性股票，占公司总股本487,912,993股的0.49%。详细如下：

　　公司本次控制性股票胀舞准备确定的胀舞对象不网罗公司监事。公司董事、高级统治职员本次解锁控制性股票的限售规矩遵从《公法律》智能设备、《证券法》、《上海证券往还所股票上市正派》等相干功令、法例、外率性文献和《公司章程》实践，详细如下：

　　1、胀舞对象为公司董事、高级统治职员的，其正在任职岁月每年让与的股份不得超越其所持有本公司股份总数的25%；正在去职后半年内，不得让与其所持有的本公司股份。

　　2、胀舞对象为公司董事、高级统治职员的，将其持有的本公司股票正在买入后6个月内卖出，或者正在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司一共，本公司董事会将收回其所得收益。

　　3、正在本准备有用期内，假设《公法律》、《证券法》等相干功令、法例、外率性文献和《公司章程》中对公司董事、高级统治职员持有股份让与的相合规矩产生了转变，则这个人胀舞对象让与其持有的公司股票该当正在让与时吻合改正后的《公法律》、《证券法》等相干功令、法例、外率性文献和《公司章程》的规矩。

　　公司具备践诺股权胀舞准备的主体资历，未涌现公司存正在《统治想法》等相合功令、法例及外率性文献所规矩的不得消灭限售的情状；本次可消灭限售的胀舞对象已餍足胀舞准备规矩的解锁前提（网罗公司层面事迹前提与胀舞对象片面绩效查核前提等），其行动公司本次可消灭限售的胀舞对象主体资历合法、有用；胀舞准备对各胀舞对象控制性股票的限售就寝、消灭限售等事项吻合《统治想法》等相合功令法例及《胀舞准备草案》的规矩，不存正在损害上市公司及统统股东优点的情状；公司对消灭限售的决议顺序吻合胀舞准备和相合功令、法例及外率性文献的规矩。

　　公司监事会对2020年控制性股票胀舞准备初次授予个人第三期消灭限售的胀舞对象名单实行了核查，以为：公司本次控制性股票胀舞准备初次授予个人第三期解锁的胀舞对象界限与股东大会允许的胀舞对象名单相符，胀舞对象查核结果线年控制性股票胀舞准备》等规矩的控制性股票第三个解锁期的消灭限售前提。公司对各胀舞对象控制性股票的消灭限售就寝未违反相合功令、法例的规矩，不存正在凌犯公司及统统股东优点的情状。监事会应许公司对吻合消灭限售前提的胀舞对象按规矩消灭限售，并为其管制相应的消灭限售手续。

　　本所状师以为，截至本功令私睹书出具日，本次消灭限售已得到现阶段需要的允许和授权；《胀舞准备》及《查核想法》规矩的本次消灭限售需餍足的前提均已成绩；本次消灭限售吻合《公法律》《证券法》《统治想法》等相合功令、法例、外率性文献及《公司章程》《胀舞准备》的相干规矩。

　　本财政照拂以为，永创智能2020年控制性股票胀舞准备初次授予个人的控制性股票第三个消灭限售期消灭限售前提已成绩，控制性股票的消灭限售事项仍然得到需要的允许和授权，消灭限售事宜吻合《公法律》、《证券法》、《上市公司股权胀舞统治想法》以及《控制性股票胀舞准备》规矩，不存正在损害上市公司及统统股东优点的情状。

　　本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、确切性和完美性接受个体及连带负担。

　　杭州永创智能修筑股份有限公司（以下简称“公司”），第四届董事会第三十四次聚会于2023年9月25日采用现场贯串通信形式召开。聚会知照于2023年9月19日以书面、电子邮件阵势发出，聚会应到董事7人，实到7人。本次聚会的调集、召开吻合《公法律》、《公司章程》及《董事聚会事正派》的相合规矩。

　　审议通过《合于公司2020年控制性股票胀舞准备初次授予个人第三期解锁前提成绩的议案》

　　董事吴仁波先生、张彩芹密斯行动本次控制性股票胀舞准备的胀舞对象，对本议案回避外决。

　　鉴于公司及胀舞对象的各项查核目标均已餍足《杭州永创智能修筑股份有限公司2020年控制性股票胀舞准备（草案）》（以下简称“《控制性股票胀舞准备》”）规矩的初次授予个人第三期解锁前提，依据2020年第一次姑且股东大会对董事会的授权，董事会以为公司控制性股票胀舞准备初次授予个人第三期的解锁前提仍然成绩，应许对吻合解锁前提的胀舞对象按规矩消灭限售，并为其管制相应的消灭限售手续。

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